Oligarki Rusia Viktor Vekselberg dituduh melakukan penipuan bank dan pencucian uang dan sebuah kapal pesiar disita

Kapal pesiar bernama “Tango” milik miliarder Rusia Viktor Vekselberg, yang disetujui oleh Amerika Serikat pada 11 Maret, terlihat di Palma de Mallorca Yacht Club di pulau Mallorca Spanyol, pada 15 Maret 2022.

Juan Medina | Reuters

Pihak berwenang AS telah mendakwa oligarki Rusia Viktor Vekselberg dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan pencucian uang ketika kapal pesiar besar miliknya disita di Spanyol pada hari Senin.

Vekselberg, yang lahir di Ukraina tetapi mendirikan grup raksasa Rusia Renova, kapal pesiarnya bernama Tango diawasi oleh penyelidik Spanyol setelah Amerika Serikat dan sekutu Baratnya menjatuhkan sanksi padanya.

Sanksi AS terbaru datang setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sanksi menargetkan kapal pesiar dan jet pribadi Vekselberg.

Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak berwenang Spanyol menyita kapal itu setelah permintaan dari Departemen Kehakiman AS. Video itu dipublikasikan di halaman YouTube Kementerian Kehakiman FBI dan otoritas Spanyol muncul di kapal pesiar Vekselberg.

Departemen Kehakiman mengatakan Tango memiliki panjang lebih dari 250 kaki dan diyakini bernilai $90 juta. Vekselberg termasuk di antara sekelompok oligarki yang dikenai sanksi oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada 2018. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya hanya di bawah $6 miliar.

Kapal pesiar Vekselberg adalah aset terbaru yang dimiliki oleh rezim penguasa Rusia yang akan disita setelah Invasi Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya mencoba menekan elit Rusia sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghukum Moskow atas perang tersebut.

baru catatan Untuk menyita kapal pesiar, ditandatangani oleh perwakilan FBI, memberikan sekilas tuduhan bahwa Vekselberg berkonspirasi untuk melakukan penipuan bank dan pencucian uang. FBI menuduh Vekselberg menggunakan taktik ini untuk menyembunyikan kepemilikannya di Tango.

READ  Tentara Rusia mengatakan komandan menembak dirinya sendiri hanya untuk meninggalkan perang: Ukraina

Seorang perwakilan untuk Vekselberg tidak menanggapi permintaan komentar.

Surat perintah penangkapan menuduh bahwa “Vekselberg menyebabkan pembayaran kepada TANGO dilakukan melalui beberapa perusahaan cangkang untuk mencegah lembaga keuangan AS mengeksekusi KYC secara akurat. [Know Your Customer] Untuk menghindari pengiriman laporan SAR [Suspicious Activity Reports] berkaitan dengan urusan keuangannya.

Memo FBI mengatakan skema dugaan itu terkait dengan jaringan perusahaan tak dikenal yang memiliki kepentingan finansial di kapal pesiar Vekselberg. Banyak dari usaha kecil ini milik miliarder Rusia, kata kantor itu.

FBI menambahkan bahwa dugaan skema tersebut telah berlangsung sejak 2011.

Menurut pesanan, kapal pesiar itu milik perusahaan bernama Arinter. FBI mengatakan salah satu direktur organisasi perusahaan, RE.AM Management Limited, memiliki saudara perusahaan di Rusia dengan nama identik yang memiliki hubungan langsung dengan Vekselberg, Renova.

Para direktur Arinter adalah warga negara Panama yang juga merupakan karyawan dari sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Lamesa Transport LLC, menurut memo tersebut. FBI mengatakan LLC “tampaknya merupakan anak perusahaan dari perusahaan cangkang lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Vickselberg.”

“Struktur manajemen dan pemilik yang kompleks ini tampaknya dimaksudkan untuk mengaburkan hubungan Vekselberg dengan TANGO, untuk mengisolasi kapal dari pertanyaan tentang pembayaran yang dilakukan atas namanya,” klaim kantor tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.